16+
Четверг, 18 апреля 2024
  • BRENT $ 86.86 / ₽ 8173
  • RTS1158.85
5 сентября 2012, 19:28 ФинансыБанки, вклады и кредитыКомпанииПравоКонфликты

В Росавтобанке идут обыски по делу об «обналичке»

Лента новостей

В банке сообщили, что обыски были связаны с работой трех юридических лиц

UPDATE 19:28 мск

В офисах коммерческого банка «Росавтобанк» проводятся обыски в связи с уголовным делом о незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по Москве. Данное дело было возбуждено в июле 2012 года.

Согласно версии следствия, группа граждан в период с 2011 по 2012 год занималась незаконным обналичиванием денег через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. По предварительным оценкам следователей, злоумышленники получили доход от этого «бизнеса» в размере около 9 млн рублей. В настоящее время полиция проверяет сотрудников банка на причастность к этому преступлению.

В финансовой организации подтвердили проведение следственных мероприятий в офисе, расположенном на Зоологической улице. Обыски были связаны с работой трех юридических лиц, которые, по версии правоохранительных органов, предположительно являются клиентами банка, сообщает пресс-служба Росавтобанка. Пресс-служба подчеркивает, что «офис на Зоологической работает в штатном режиме».

В феврале этого года первый вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил, что отмывание денег в 2011 году обошлось России в 4% ВВП, или 2 трлн рублей. По его словам, около 1 трлн рублей было «обналичено с признаками нарушения закона внутри страны». Он добавил, что в данном случае основные объемы незаконных финансовых операций были связаны с деятельностью фирм-«однодневок».

Рекомендуем:

Фотоистории

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию